簡單介紹加拿大MSB牌照申請流程

概述

加拿大金融和報告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報單位，於 2000 年成立。它是一個獨立機構，向財政部長彙報工作，對議會活動中心負責。總部位於渥太華。主要負責收集、分析、評估和披露加國金融行業的相關資料，以保護加國的金融穩定及安全。類似於美國的 CFTC。

職責
一、FINTRAC致力於阻止洗錢和資助恐怖主義活動，同時確保個人資訊的保護。通過以下方式履行職責：
1.根據立法和法規，接收金融報告、關於洗錢和恐怖主義活動融資的自願性資訊披露。
2.保護個人資訊。
3.確保報告機構遵守法律法規。
4.建立與調查洗錢，恐怖主義活動融資和對加拿大安全的威脅有關的金融情報網
5.研究和分析各種資訊數據，分析洗錢和恐怖主義融資的趨勢和模式。
6.負責加拿大資金服務業務的註冊。
7.提高公眾對洗錢和恐怖主義活動籌資的認識和瞭解。

二、使命：通過發現和阻止洗錢和恐怖主義融資，為加拿大人的公共安全做出貢獻，並幫助保護加拿大金融體系的完整性。

三、願景：成為金融情報研究的領導者

四、資金服務業務範圍：外匯、轉賬匯款業務、兌現或出售匯票、旅行支票等

加拿大MSB FTR牌照的業務範圍;
1.外滙:進行，貨幣兌換，例如美元兌換加元等等
2.資金支付：使用電子轉帳網路或任何其他方法，將資金從一個個人或組織轉移到另一個個人或組織。
3.兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現或出售旅行支票或任何類似的東西。這並不包括將支票兌現給特定的個人或組織。

加拿大FTR 牌照優勢
● 加拿大FTR是目前所有國內AA類牌中辦理費用最低的牌照
● 加拿大FTR不需要繳納保證金
● 加拿大FTR牌照下牌時間快
● 加拿大FTR投訴少，口碑好
● 加拿大FTR牌照是國內AA類牌中少數不需要繳納月費的牌照

申請加拿大牌照的必要條件之一是註冊加拿大的一家公司。用加拿大公司去申請牌照

加拿大MSB牌照申請工作流程：
1.MSB牌照的金融業務方案設計
2.準備與撰寫申請材料
3.向加拿大金融和報告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請
4.申請過程中，負責回答由加拿大金融和報告分析中心(FINTRAC)提出的問題。
5.若加拿大金融和報告分析中心(FINTRAC)需要我們提供其餘文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交。