金錢服務經營者iPASS系統

什麼是金錢服務經營者iPASS？

金錢服務經營者iPASS是香港海關(「海關」)推出的網上自我評估工具，旨在讓有意從事金錢服務業務(即貨幣兌換服務或匯款服務)的人士，透過操作簡單的網上自我評估，迅速了解他或她是否具備申請金錢服務經營者牌照的條件。

如何使用金錢服務經營者iPASS？

海關關長(「關長」)僅在信納申請公司的獨資經營者／合夥人／董事和最終擁有人(如有)屬「適當人選」，才會批給金錢服務經營者牌照。關長在決定申請人是否經營金錢服務的適當人選時，會考慮(包括但不僅限於)金錢服務經營者iPASS列出的因素。

參與者大約需要20至25分鐘，回答自我評估計劃設定的所有問題。進行評估前，參與者應細閱第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(《打擊洗錢條例》)和關於金錢服務經營者發牌制度的海關刊物。評估結果將顯示參與者申請金錢服務經營者牌照的準備度為「準備度較高及合資格」、「準備度較低／未合資格」或「準備度中等及合資格」。相關的海關刊物可於海關網站查閱，網址為︰https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/common/guidelines?request_locale=zh_TW
以及https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/common/licissus?request_locale=zh_TW

歡迎參與者電郵至msoenquiry@customs.gov.hk與金錢服務監理科聯絡，作進一步查詢。

免責聲明

完成評估所得成績僅供參考，不保證其後申請的結果。關長評估金錢服務經營者牌照申請時，會因應每宗個案的特點研究全部有關的因素，考慮範疇包括但不限於《打擊洗錢條例》和《有關適當人選準則的指引》所訂的準則。

金錢服務經營者iPASS的範疇

A. 合規紀錄和適當人選準則
B. 發牌規定
C. 處所是否適合
D. 打擊洗錢／恐怖分子資金籌集／擴散資金籌集的責任