美國MSB牌照

一.MSB牌照簡介

美國MSB（貨幣服務業務）許可證是由FinCEN（金融犯罪執法網路，美國財政部的下轄部門）監督和發佈的金融許可證，用於監督與貨幣服務相關的業務和公司， 包括 跨境匯款，外匯，貨幣/轉賬（包括數字貨幣/虛擬貨幣），ICO發行，提供預付費專案以及簽發旅行支票等等。 在美國從事上述相關業務的公司必須申請MSB許可，以便合法開展業務。

二．MSB牌照條件

根據FinCEN規定並根據美國愛國者法案，MSB需要向FinCEN註冊並遵守許多不同的記錄保存，報告和反洗錢要求。註冊要求根據銀行保密法（BSA），在設立金融服務業務時，MSB需要向FinCEN註冊。註冊不僅僅是簡單地命名公司或支付簡單的費用。

它涉及向FinCEN提供關於MSB的許多非常重要的資訊，例如它所從事的業務類型，可能通過其進行的金融機構和銀行帳戶，MSB的所有權或控制權，以及在美國運營的不同分支機構和/或代理商的數量。在整個註冊過程中應格外小心，以確保滿足所有截止日期，並且向FinCEN提供的所有資訊都是準確的，以後不需要更正。

我們有申請美國MSB牌照的豐富經驗，幫助客戶履行MSB業務要求，並遵守相關法規，根據您的業務需求量身定制有效的合規計畫。

3.1 協助申請牌照

我司為貴公司提供一站式服務，可以全方面幫協助公司申請牌照：
1、協助客戶辦理董事辦理合規更正；
2、撰寫的商業計畫書、運營方案以及合規方案；
3、準備與撰寫申請材料；
4、撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；
5、申請過程中，負責回答由監管部門提出的問題提出的問題。
6、若監管機構需要我們提供其餘文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交。

3.2 協助併購牌照

我司根據客戶要求，借助自身強大的平臺，搜索合適的標的：

1. 通過自身特有的管道資源，根據客戶要求篩選合適的標的牌照公司

2. 對標的公司進行前期的審查，確定標的公司在反洗錢、債務、法規方面乾淨

3. 協助客戶對接資源，安排面談，起草MOU

4. 協助客戶安排律師進行盡職調查DD，審計核算

5. 協助客戶準備最終的協議SPA

6. 協助客戶完成牌照監管部門審批，報備，轉換

7. 協助客戶進行稅務、銀行帳戶、註冊處等過戶