開曼監管牌照CIMA

開曼群島金融管理局 CIMA是開曼群島金融監管機構。英屬開曼群島金融管理局（CIMA）自1999年成立以來，已經運營了近20年，是英屬開曼群島的主要金融服務監管機構。CIMA負責銀行、金融服務企業、合作營建社區、信託機構、保險公司管理、公司服務、投資基金及證券服務行業的注冊、許可及監督。

開曼群島是英國在加勒比群島的一塊屬地，包括大開曼，小開曼和開曼布拉克三個島嶼。開曼群島金融業的成長是受到群島贊成課征法治稅和帳戶保密的鼓勵，目前這裏注冊的銀行和信託公司就有278家，自屬保險805家，對沖基金9,231家，各類公司93,693家。全世界最大的25家銀行都在開曼設有子公司或分支機構。島內的金融業、信託業總資産已超過2,500億美元，占歐洲美元總額的7%。每年平均約有4,300家公司在此注冊成立。

開曼群島金融管理局 CIMA是當地金融監管機構。開曼群島是著名的離岸金融中心和避稅天堂，中國的鼎鼎大名的騰訊、百度、阿裏的注冊地都是開曼群島，包括最近李嘉誠將旗下部分公司重組後將注冊地改爲開曼群島。

英屬開曼群島金融管理局（CIMA）自1999年成立以來，已經運營了近20年，是英屬開曼群島的主要金融服務監管機構。CIMA負責銀行、金融服務企業、合作營建社區、信託機構、保險公司管理、公司服務、投資基金及證券服務行業的注冊、許可及監督。

英屬開曼群島金融管理局提供完善明確的監管環境，並專注於客戶資産保護：

(A)極度嚴格的反洗錢制度

(B)嚴格的客戶資金保護條例

(C)嚴格的淨資産規定

(D)嚴格的企業管理要求

(E)嚴格的監控和可疑報告要求

(F)爲風險敞口增加而設的風險支持資本金

I). 協助申請牌照

我司為貴公司提供一站式服務，可以全方面幫協助公司申請牌照：
1、協助客戶辦理董事辦理合規更正；
2、撰寫的商業計畫書、運營方案以及合規方案；
3、準備與撰寫申請材料；
4、撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；
5、申請過程中，負責回答由監管部門提出的問題提出的問題。
6、若監管機構需要我們提供其餘文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交。

II). 協助併購牌照

我司根據客戶要求，借助自身強大的平臺，搜索合適的標的：

1. 通過自身特有的管道資源，根據客戶要求篩選合適的標的牌照公司

2. 對標的公司進行前期的審查，確定標的公司在反洗錢、債務、法規方面乾淨

3. 協助客戶對接資源，安排面談，起草MOU

4. 協助客戶安排律師進行盡職調查DD，審計核算

5. 協助客戶準備最終的協議SPA

6. 協助客戶完成牌照監管部門審批，報備，轉換

7. 協助客戶進行稅務、銀行帳戶、註冊處等過戶